Актуални аспекти на приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ в общините
Станимир АндоновБезплатно
П О К А Н А
Община Тутракан съвместно с Висше Училище по Мениджмънт имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в обучителен семинар на тема : „Актуални аспекти на приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ в общините“ с лектор доктор Николай Николов. Семинарът ще се проведе на 23.09.2020 г. /сряда/ в заседателната зала на Общински съвет – Тутракан съгласно приложената програма. Участието в семинара е безвъзмездно.
На събитието ще бъде представена от доц. д-р Станимир Андонов и д-р Николай Николов новата магистърска програма на ВУМ – „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“. Повече за програмата можете да прочетете на: https://vum.bg/bg/magisturski-programi/borba-s-korupciata-i-konflikta-na-interesi/
Участие в семинара е възможно и чрез видеоконферентна връзка. Заявете своето участие в семинара чрез видеоконферентна връзка до 20 септември на email: stanimir.andonov@vumk.eu
П Р О Г Р А М А
на семинар
Актуални аспекти на приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ в общините
гр. Тутракан – 23.09.2020 г.
12.00 ч. - Откриване от д-р Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан.
12.10 – 12.30ч. Лекция: Нормативна уредба – национално и европейско законодателство, цели. Общините като задължени лица по чл.4 от ЗМИП. Определение и видове мерки срещу изпиране на пари. Приложно поле.
Дискусия.
12.30 – 13.40ч. Лекция: Ред и способи за извършване на проверка на риска. Комплексна проверка – обхват, видове, декларации, идентификация на клиенти и проверка на идентификацията. Внедряване на режима на ЗМИП в дейността на общинските администрации.
Дискусия.
13.40 – 14.00ч. – Представяне на магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“ на Висшето Училище по Мениджмънт
14.00 ч. – Закриване.